Cei trei figuranți reținuți la începutul lui martie în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, foști angajați ai structurilor de forță, rămân în arest preventiv. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție cu puțin...
Ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, în baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu sprijinul EUROJUST, desfășoară astăzi 37 de percheziții în Republica Moldova...
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și că a remis în instanța de judecată cauza penală de învinuire a verișoarei lui Veaceslav Platon. Aceasta este învinuită de săvârșirea infracțiunii de fabricare şi punere în circulaţie a...
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru destructurarea unei grupări internaţionale, care se ocupa cu spălarea a zeci...
Poliţiile din circa 30 de state au arestat 228 de persoane şi au identificat mii de „catâri financiari" (curieri de bani -n.red.) în cadrul unei vaste operaţiuni de combatere a spălării banilor, a anunţat miercuri agenţia europeană de poliţie Europol,...
Un grup infracțional organizat, suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, prin introducerea unor date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare, a fost documentat de polițiE.Domeniul de activitate...
Un grup criminal organizat, care a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul căreia a tăinuit, dispus și transmis peste 407.058 de euro și 75.151 de dolari americani la conturile personale ale membrilor grupului criminal organizat,...
Membrii unui grup criminal organizat, compus din 18 persoane urmărind un scop de profit în perioada anilor 2016-2017, au fost reținuți în cadrul urmăririi penale de către procurorii PCCOCS cu suportul Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării...
Noul dosar în care fostul premier Vladimir Filat este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost suspendat și remis la Curtea Constituțională.Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea...
Prima ședință în noul dosar de spălare de bani, pe numele lui Vladimir Filat a fost amânată, pe motiv că judecătoarea Valentina Garabajiu și-a luat abținere de la cauză.Următoarea ședință este programată pentru 6 februarie, ora 10.30.
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
